In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e statutarie, visto l’art. 106 del D.L. 18/2020 e s.m.i., l’assemblea dei Soci di Confidicoop Marche società cooperativa è convocata alle date di seguito indicate:
In prima convocazione il giorno 29 aprile 2026 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2026 alle ore 09.30. Ai sensi dell’art. 31 comma 4 dello Statuto, l’assemblea verrà svolta presso la Direzione Generale di Confidicoop in Via Sandro Totti, 10 – 60131 – Ancona e/o in videoconferenza con l’utilizzo del sistema di comunicazione “Microsoft Teams” o mezzo equivalente in caso di malfunzionamento.
Per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Presentazione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione; lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato; determinazione del gettone di presenza;
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del mandato; determinazione del compenso per i componenti.
Secondo quanto previsto dal menzionato art. 106 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni – per effetto di quanto disposto dal D.L. 198/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito dalla legge 24/02/2023 n. 14 e successivamente prorogato con il Decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge 27 febbraio 2026, n. 26 – l’intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente attraverso il rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF che si indica nella persona del Notaio Renato Bucci, con Studio in Ancona, via Marsala n. 12 – 60121 – Ancona ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: renato.bucci@postacertificata.notariato.it, al quale il socio dovrà inviare la delega di voto secondo le seguenti modalità:
- A mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: bucci@postacertificata.notariato.it;
- Mediante invio di lettera raccomandata da inviare all’indirizzo del rappresentante sopra indicato (Studio dei Notai Bucci Olmi, via Marsala n. 12 – 60121 – Ancona). Si precisa che la società rimborserà la spesa di spedizione della lettera raccomandata a richiesta del socio che intenda avvalersi di tale modalità di trasmissione della delega;
- Mediante deposito della delega presso lo Studio dei Notai Bucci Olmi, via Marsala n. 12 – 60121 – Ancona.
La delega dovrà pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea e potrà eventualmente essere revocata entro il medesimo termine. In caso di spedizione della delega a mezzo del servizio postale, farà fede esclusivamente la data di ricezione e non quella di spedizione della delega.
Il voto verrà espresso mediante compilazione di uno specifico modulo ed in considerazione delle istruzioni di voto in esso contenute.
Nei 15 giorni antecedenti il giorno della prima convocazione la bozza del bilancio, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il modulo di delega al rappresentante designato e le istruzioni di voto saranno disponibili presso la nostra sede legale. Il materiale potrà essere anche ricevuto tramite PEC previa compilazione del form presente sul sito internet della società, nella sezione dedicata Assemblea soci 2026.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Bernardini