Referente / Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Reclami
Ruolo e mansioni
La figura candidata assumerà il ruolo iniziale di referente unico delle funzioni esternalizzate AML e Compliance e di responsabile reclami, per poi assumere successivamente il ruolo di responsabile interno delle funzioni. Nello svolgimento delle proprie mansioni il/la candidata/o si occuperà di:
- valutazione di impatto su processi e procedure, valutazione modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate, verifica preventiva e monitoraggio successivo dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi;
- conoscenza della normativa in materia di trasparenza, privacy, antiriciclaggio per verifica e consulenza legale alla struttura interna ed esterna;
- conoscenza dell’impianto di gestione e monitoraggio del rischio riciclaggio e finanziamento di terrorismo e delle registrazioni in AUI;
- segnalazioni SOS (delegato), segnalazioni SARA;
- collaborazione con le Autorità competenti e gestione delle richieste di accertamento giudiziale;
- analisi e monitoraggio dei reclami, contatti con la clientela.
- Requisiti essenziali
- Laurea almeno triennale in scienze giuridiche (preferenziale) o scienze economiche;
- Minimo 2 anni di esperienza nel settore creditizio/bancario/finanziario/assicurativo, società di revisione nelle materie di privacy, trasparenza e antiriciclaggio, legale;
- Ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare il pacchetto Office (excel: livello avanzato);
- Per il ruolo di responsabile: possesso dei requisiti previsti dalla Normativa di Vigilanza di Banca d’Italia.
- Requisiti preferenziali
- Problem solving
- Lavoro in team
- Conoscenza della lingua inglese
Tirocinante
Proponiamo un tirocinio formativo per neolaureati o laureandi in scienze giuridiche (preferenziale) o scienze economiche.
Il tirocinio verterà principalmente sul supporto operativo alle funzioni di controllo di II livello (risk management, antiriciclaggio e compliance, relativamente alle seguenti tematiche:
- valutazione di impatto su processi e procedure, valutazione modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- normativa in materia di trasparenza, privacy, antiriciclaggio per verifica e consulenza legale alla struttura interna ed esterna;
- Conoscenza dell’impianto di gestione e monitoraggio del rischio riciclaggio e finanziamento di terrorismo e delle registrazioni in AUI;
- Gestione dei rischi e risk management.
Al termine del tirocinio potrà essere valutato l’inserimento nell’organico, sulla base delle necessità aziendali e delle competenze maturate durante il tirocinio formativo nelle forme e modalità eventualmente da concordare.