AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI DI CONFIDICOOP MARCHE

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e statutarie, visto l’art. 106 del D.L. 18/2020, l’assemblea dei Soci di Confidicoop Marche società cooperativa è convocata alle date di seguito indicate:

In prima convocazione il giorno giovedì 25 giugno 2020 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione il giorno venerdì 26 giugno 2020 alle ore 10:00. Ai sensi dell’art. 31 comma 4 dello Statuto, l’assemblea verrà svolta presso la Direzione Generale di Confidicoop in Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona e/o in videoconferenza con l’utilizzo del sistema di comunicazione “Microsoft Teams” o mezzo equivalente in caso di malfunzionamento.

Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione; lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Proposta di modifica del Regolamento relativo alle candidature per la nomina delle cariche sociali e modalità di votazione;

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato; determinazione del gettone di presenza;

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del mandato; determinazione del compenso per i componenti.

Secondo quanto previsto dal menzionato art. 106 del D.L. 18/2020, l’intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente attraverso il rappresentante designato ex art. 135undecies TUF che si indica nella persona di Avv. Daniele Discepolo, il quale elegge domicilio ai fini dell’attività di rappresentanza presso la Direzione Generale di Confidicoop Marche in Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata confidicoopmarche.comunicazioni@legalmail.it, al quale il socio dovrà inviare la delega di voto secondo le seguenti modalità:

    1. A mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: confidicoopmarche.comunicazioni@legalmail.it;
    2. Mediante invio di lettera raccomandata da inviare all’indirizzo del rappresentante sopra indicato (Confidicoop Marche Società Cooperativa, Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona). Si precisa che la società rimborserà la spesa di spedizione della lettera raccomandata a richiesta del socio che intenda avvalersi di tale modalità di trasmissione della delega;
    3. Mediante deposito della delega presso la Direzione Generale di Confidicoop (Confidicoop Marche Società Cooperativa, Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona).

La delega dovrà pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea e potrà eventualmente essere revocata entro il medesimo termine. In caso di spedizione della delega a mezzo del servizio postale, farà fede esclusivamente la data di ricezione e non quella di spedizione della delega.

Il voto verrà espresso mediante compilazione di uno specifico modulo ed in considerazione delle istruzioni di voto in esso contenute. Nei 15 giorni antecedenti il giorno della prima convocazione la bozza del bilancio, la proposta di modifica del Regolamento, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il modulo di delega al rappresentante designato e le istruzioni di voto saranno disponibili presso la nostra sede legale. La documentazione potrà essere anche ricevuta tramite PEC previa compilazione del form presente sul sito internet della società, nella sezione dedicata “Assemblea soci 2020”.

Confidicoop Marche si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario, conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Bernardini

CONFIDICOOP MARCHE

Via Sandro Totti, 10 - 60131 - Ancona

Edificio n. 4 - I piano

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